Entradas Etiquetadas ‘lavado de dinero’
Los datos no mienten, Arévalo en caída libre
Los conductores de Libertópolis por la Mañana analizan la coyuntura política y económica del país. Además, Paul Boteo, director ejecutivo de Fundación Libertad y Desarrollo, presenta los principales resultados de una encuesta sobre aprobación institucional, preocupaciones ciudadanas y desafíos que enfrenta actualmente la población guatemalteca.
Leer másNueva ley antilavado: ¿qué cambia para auditores y contadores?
Jorge Jacobs conversa con la contadora pública y auditora Silvia Oviedo sobre la nueva Ley Antilavado y sus implicaciones para los profesionales independientes. Analizan las nuevas obligaciones, el reporte de transacciones inusuales, la documentación de clientes y la identificación de los beneficiarios reales de las empresas.
Leer más¿Tendremos resultados contra la narcopolítica?
En esta edición de Libertópolis, José Carlos Ortega y Erick Bolaños examinan las investigaciones contra la narcopolítica y la crisis de infraestructura vial en Guatemala. Además, junto a Pablo Suchini (COMOSA), presentan el proyecto residencial Enzo Las Charcas y las nuevas tendencias de desarrollo urbano vertical.
Leer másEl futuro del compliance: Cómo automatizar el cumplimiento
En esta edición de Libertópolis Negocios, María Dolores Arias conversó con Susan Paola Rojas, CEO de Evalúa Compliance y experta en prevención de lavado de dinero, sobre el futuro del cumplimiento y cómo la tecnología puede ayudar a las empresas a automatizar estos procesos.
Leer másLey Antilavado: Obligaciones, riesgos y mejores prácticas
María Dolores Arias conversó sobre productividad empresarial y cumplimiento normativo. Se presentó el Congreso Nacional de Productividad 2026 de INTECAP y Susan Rojas explicó cómo los enfoques basados en riesgo ayudan a proteger a las empresas de daños reputacionales, legales y financieros, fortaleciendo su sostenibilidad y competitividad.
Leer másMás cerca de un sistema inquisitivo: La nueva ley antilavado
Marta Yolanda Díaz-Durán y Jorge Jacobs analizaron la ampliación presupuestaria del TSE, los alcances de la nueva Ley Contra el Lavado de Dinero junto al abogado Alejandro Arriola y la situación del sarampión en Guatemala con el epidemiólogo Diego Erdmenger, destacando la importancia de la vacunación.
Leer más¿Y ahora por que nos van a poner más aranceles?
Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz-Durán analizaron la nueva Ley Antilavado, la relación estratégica entre Guatemala y Estados Unidos y los retos geopolíticos de la región. Además, Frederick Gimpel compartió estrategias para vender más mediante conexiones emocionales y una propuesta de valor diferenciada.
Leer másLo que se ve y no se ve: De la ley de lavado
María Dolores Arias, José Carlos Ortega y Erick Bolaños analizaron las reformas a la Ley Antilavado, el plan gubernamental para el invierno, la situación de la USAC, la migración tributaria de la SAT, el caso “Miguelón” y la reactivación del Puente Belice II, junto al abogado Guillermo Cifuentes.
Leer más¿Qué realmente es la «Ley Antilavado» que discuten los diputados?
Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz-Durán analizaron el subsidio a combustibles, la ley antilavado y los estándares GAFI. Además, Luis Figueroa y Alejandro Arriola debatieron sobre regulación financiera y libertades individuales, mientras Kathy Sanchinelli destacó el trabajo de Fundabiem y el impacto social del voluntariado en la Teletón.
Leer másTrump nos aprieta con las remesas
José Carlos Ortega, Juan Pablo A. Masaya y Erick Bolaños analizaron la ley contra el lavado de dinero, las nuevas medidas migratorias de EE.UU., el caso Empornac y la situación climática en Guatemala. Además, Rodrigo Valdeavellano habló sobre teletrabajo, informalidad y modernización laboral en el país.
Leer másFiscal: Entre presiones y buenas decisiones
José Carlos Ortega y Juan Pablo Masaya analizaron la crisis de seguridad en Honduras, investigaciones en el IGSS y las presiones para aprobar una nueva ley contra el lavado de dinero. Además, Omar Barrios explicó las implicaciones legales y operativas de los recientes cambios dentro del Ministerio Público y la FECI.
Leer másWalter Mazariegos: No solo fraude si no también despilfarro
José Carlos Ortega y Daphne Posadas analizaron la violencia en Guatemala, el incremento del gasto en la USAC y las nuevas disposiciones del Ministerio Público. Además, Ricardo Estrada explicó cómo Cementos Progreso utiliza inteligencia artificial para optimizar producción industrial y reducir costos operativos.
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