El futuro del compliance: Cómo automatizar el cumplimiento

30 de julio de 2026

En esta edición de Libertópolis Negocios, María Dolores Arias conversó con Susan Paola Rojas, CEO de Evalúa Compliance y experta en prevención de lavado de dinero, sobre el futuro del cumplimiento y cómo la tecnología puede ayudar a las empresas a automatizar estos procesos.

La entrevista abordó la nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que introduce un enfoque basado en riesgos. Esto permitirá que las empresas clasifiquen a sus clientes según niveles de riesgo bajo, medio o alto y apliquen distintos niveles de debida diligencia.

Rojas explicó que entre las personas obligadas se encuentran entidades financieras, cooperativas, proveedores de servicios de activos virtuales, inmobiliarias, vendedores de vehículos, algunas empresas de servicios corporativos y determinados profesionales independientes. También destacó la importancia de identificar correctamente si una empresa sigue siendo, deja de ser o se convierte en persona obligada.

Durante el programa se presentó una herramienta tecnológica capaz de verificar clientes, proveedores y empleados mediante información pública, generar un perfil de riesgo y documentar la debida diligencia. La conversación concluyó destacando que el compliance no debe verse únicamente como una obligación, sino como una oportunidad para proteger la reputación, reducir riesgos y mejorar los procesos empresariales.